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在账户惩办限制场景方面，合作东说念主行开展打击贩卖银行卡罪人作歹行径，开导《徐州分行断卡行径数据查询系统》，减弱了网点东说念主员的使命强度，提高了使命效果。通过该系统，网点只需将新开户东说念主的身份证录入查询画面，系统自动指示是否不错开户，便于网点处理好开户审核与普及客户工作效用间的联系。该系统还为业务惩办部门进行非现场检查与侦查提供了握手。个金部门业务监督检查东说念主员不错通过系统查询网点查询日记、统计网点查询数据、与工行开户进行对比来检查网点是否在开户前进行“断卡清单”查询操作，将账户风坎坷难在萌芽阶段，普及了账户风险防控效用。
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在反诈骗限制场景方面，充分行使工行大数据上风，联动公安、东说念主行培植了“汉盾”资金反诈模子，成为全市首家培植反诈模子的金融机构。该模子培植使用以来，徐州公安依托该反诈模子，在“汉盾行径”中累计到手预警案件1356起，大额案件预警规劝率超九成，彰显了工行数字化风险防控的壮健肆量。
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